Hinweise zum Geldwäschegesetz

BITTE BEACHTEN SIE BEI IHREN EINKÄUFEN!

Die Grenze für anonyme Bargeldgeschäfte wird zum 01.01.2020 erneut von 10.000 auf nunmehr 2.000 € herabgesetzt. Gemäß Geldwäschegesetz §2 Abs. 1 sind wir als Güterhändler zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten bei unseren hochwertigen Gütern (§ 1 Abs. 10) = Edelmetalle, Schmuck oder Uhren verpflichtet.

Hierbei steht das Prinzip „Know your Customer“ und die Identifizierung des Kunden im Vordergrund.

Im Rahmen unserer Dokumentationspflichten müssen daher bei Verkäufen ab 2.000,00 € vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder bei Annahme von Bargeld ab 2.000,00 €, die wirtschaftlich Berechtigten unserer Kunden und Geschäftspartner ermittelt und identifiziert werden.

Sollte der Online-Bestellwert 2.000,00 € erreichen, werden im „Checkout“ diese Angaben (Pflichtfelder) ab dem 01.01.2020 abgefragt.